Les « Pandora Papers » révèlent les rouages d’une économie parallèle qui profite aux riches et aux personnes bien placées aux dépens de tous les autres.

Des millions de documents ayant fait l’objet d’une fuite et le plus grand partenariat journalistique de l’histoire ont permis de découvrir les secrets financiers de 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, de plus de 330 politiciens et fonctionnaires de 91 pays et territoires, ainsi que d’un groupe mondial de fugitifs, d’escrocs et de meurtriers.

Les documents secrets exposent les transactions offshore du roi de Jordanie, des présidents de l’Ukraine, du Kenya et de l’Équateur, du premier ministre de la République tchèque et de l’ancien premier ministre britannique Tony Blair. Les dossiers détaillent également les activités financières du « ministre officieux de la propagande » du président russe Vladimir Poutine et de plus de 130 milliardaires de Russie, des États-Unis, de Turquie et d’autres pays.

Les documents divulgués révèlent qu’un grand nombre d’acteurs de premier plan qui pourraient contribuer à mettre fin au système offshore en profitent au contraire, en plaçant des actifs dans des sociétés et des fiducies secrètes, tandis que leurs gouvernements ne font pas grand-chose pour ralentir un flux mondial d’argent illicite qui enrichit les criminels et appauvrit les nations.

Parmi les trésors cachés révélés dans les documents :

– Un château de 22 millions de dollars sur la Côte d’Azur – avec un cinéma et deux piscines – acheté par des sociétés offshore par le premier ministre populiste de la République tchèque, un milliardaire qui s’est élevé contre la corruption des élites économiques et politiques.

– Plus de 13 millions de dollars placés dans un trust tenu secret dans les Grandes Plaines des États-Unis par un descendant de l’une des familles les plus puissantes du Guatemala, une dynastie qui contrôle un conglomérat de savons et de rouges à lèvres accusé de nuire aux travailleurs et à la planète.

– Trois maisons en bord de mer à Malibu, achetées par l’intermédiaire de trois sociétés offshore pour 68 millions de dollars par le roi de Jordanie dans les années qui ont suivi les manifestations du printemps arabe, au cours desquelles les Jordaniens ont protesté contre le chômage et la corruption.

Ces documents secrets sont connus sous le nom de « Pandora Papers ».
Le Consortium international des journalistes d’investigation a obtenu ce trésor de plus de 11,9 millions de dossiers confidentiels et a dirigé une équipe de plus de 600 journalistes de 150 médias qui a passé deux ans à les passer au crible, à rechercher des sources difficiles à trouver et à fouiller dans les archives judiciaires et autres documents publics de dizaines de pays.

Les documents divulgués proviennent de 14 sociétés de services offshore du monde entier, qui créaient des sociétés fictives et d’autres recoins offshore pour des clients cherchant souvent à maintenir leurs activités financières dans l’ombre. Les dossiers contiennent des informations sur les transactions de près de trois fois plus de dirigeants actuels et anciens de pays que toute autre fuite de documents provenant de paradis offshore.

À une époque où l’autoritarisme et les inégalités se creusent, l’enquête des Pandora Papers offre une perspective inégalée sur la manière dont l’argent et le pouvoir opèrent au XXIe siècle – et sur la manière dont l’État de droit a été contourné et brisé dans le monde entier par un système de secret financier rendu possible par les États-Unis et d’autres pays riches.

Les conclusions de l’ICIJ et de ses partenaires médiatiques mettent en lumière la profondeur de l’infiltration de la finance secrète dans la politique mondiale et expliquent pourquoi les gouvernements et les organisations mondiales ont peu progressé dans la lutte contre les abus financiers offshore.

L’analyse des documents secrets par l’ICIJ a permis d’identifier 956 sociétés dans des paradis offshore liées à 336 politiciens et fonctionnaires de haut niveau, dont des dirigeants de pays, des ministres, des ambassadeurs et autres. Plus des deux tiers de ces sociétés ont été créées dans les îles Vierges britanniques, une juridiction connue depuis longtemps comme un rouage essentiel du système offshore.

Au moins 11 300 milliards de dollars sont détenus « offshore », selon une étude réalisée en 2020 par l’Organisation de coopération et de développement économiques, basée à Paris. En raison de la complexité et du caractère secret du système offshore, il est impossible de savoir quelle part de cette richesse est liée à l’évasion fiscale et à d’autres délits, et quelle part concerne des fonds provenant de sources légitimes et ayant été déclarés aux autorités compétentes.